公告日期：2022-12-30

证券代码：830917 证券简称：网波股份 主办券商：东吴证券
上海网波软件股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次董事会以现场召开的方式进行

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长郭俊

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郭俊为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

董事会拟提名郭俊为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年
第一次临时股东大会审议通过之日起计算。郭俊先生不存在《中华人民共和国 公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海网波软 件股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象名单， 不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名孙福才为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

董事会拟提名孙福才为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年
第一次临时股东大会审议通过之日起计算。孙福才先生不存在《中华人民共和 国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海网波 软件股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象名 单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名徐雨锋为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

董事会拟提名徐雨锋为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年
第一次临时股东大会审议通过之日起计算。徐雨锋先生不存在《中华人民共和 国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海网波 软件股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象名
单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名余炯为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

董事会拟提名余炯为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年
第一次临时股东大会审议通过之日起计算。余炯先生不存在《中华人民共和国 公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海网波软 件股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象名单， 不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名卢玲为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

董事会拟提名卢玲为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年
第一次临时股东大会审议通过之日起计算。卢玲女士不存在《中华人民共和国 公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海网波软 件股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象名单， 不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名何云喜为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

董事会拟提名何云喜为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年
第一次临时股东大会审议通过之日起计算。何云喜先生不存在《中华人民共和……
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