公告日期：2023-01-17

证券代码：830917 证券简称：网波股份 主办券商：东吴证券
上海网波软件股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第三届董事会
5.会议主持人：董事长郭俊
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案 审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法 规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数38,158,707 股，占公司有表决权股份总数的 86.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郭俊为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

董事会拟提名郭俊为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年
第一次临时股东大会审议通过之日起计算。郭俊先生不存在《中华人民共和国 公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海网波软 件股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象名单， 不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,158,707 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名孙福才为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

董事会拟提名孙福才为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年
第一次临时股东大会审议通过之日起计算。孙福才先生不存在《中华人民共和 国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海网波 软件股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象名 单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,158,707 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名徐雨锋为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

董事会拟提名徐雨锋为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年
第一次临时股东大会审议通过之日起计算。徐雨锋先生不存在《中华人民共和 国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海网波 软件股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象名 单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,158,707 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名余炯为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

董事会拟提名余炯为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年
第一次临时股东大会审议通过之日起计算。余炯先生不存在《中华人民共和国 公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海网波软 件股份有限公司章程》规定的董事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象名单， 不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,158,707 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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