公告日期：2023-01-17

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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次董事会以现场召开的方式进行

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事郭俊
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郭俊先生担任公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

公司第四届董事会董事成员已在 2023 年第一次临时股东大会选举产生，
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事选举郭俊先生继续担任第 四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至 第四届董事会届满之日止。

郭俊先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担 任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任孙福才先生担任公司总经理》议案
1.议案内容：

公司第四届董事会董事成员已在 2023 年第一次临时股东大会选举产生，
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任孙福才先生继续担任公司总 经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会 届满之日止。

孙福才先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合 担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任徐雨锋先生担任公司副总经理》议案
1.议案内容：

公司第四届董事会董事成员已在 2023 年第一次临时股东大会选举产生，
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任徐雨锋先生继续担任公司副
总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事 会届满之日止。

徐雨锋先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符 合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任陈国洪先生担任公司副总经理》议案
1.议案内容：

公司第四届董事会董事成员已在 2023 年第一次临时股东大会选举产生，
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任陈国洪先生继续担任公司副 总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事 会届满之日止。

陈国洪先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符 合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任张峰先生担任公司副总经理》议案
1.议案内容：

公司第四届董事会董事成员已在 2023 年第一次临时股东大会选举产生，
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任张峰先生继续担任公司副总 经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。

张峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合 担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，……
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