公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-004

证券代码：830917 证券简称：网波股份 主办券商：东吴证券
上海网波软件股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年1 月 16 日审议并通过：

选举郭俊先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 1 月 16 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 13,705,000 股，占公司股本的 30.97%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孙福才先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,617,000 股，占公司股本的 3.65%，不是失信联合惩戒对象。
聘任徐雨锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,010,500 股，占公司股本的 2.28%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈国洪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 941,500 股，占公司股本的 2.13%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 689,500 股，占公司股本的 1.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾敏女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 1 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张浩正先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 1 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2023-004

顾敏女士，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海海洋大
学会计学专业，本科学历。2008 年 6 月至 2016 年 12 月任上海中油企业集团有限公司
财务部副经理，2017 年 1 月至 2021 年 3 月任上海国储能源集团有限公司财务部经理，
2021 年 9 月至今任上海网波软件股份有限公司财务经理。

张浩正先生，1994 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于奥克兰大
学国际法专业，硕士学历。2020 年 8 月至 2021 年 8 月任上海网波软件股份有限公司法
务专员，2021 年 9 月至今任上海网波软件股份有限公司法务经理。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年1 月 16 日审议并通过：

选举时召伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 1 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 52,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席和高级管理人员的聘任为公司正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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