公告日期：2023-04-20

上海网波软件股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 上海网波软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司以发起设立的方式设立。

第四条 公司注册名称：上海网波软件股份有限公司；英文名称：ShanghaiWavenet Software Co., Ltd；公司统一信用代码：91310000568033067B

第五条 公司住所：上海市杨浦区中山北二路 1121 号 313B 室

第六条 公司注册资本为人民币 4425 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书和财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨为坚持不懈，精心经营，把本公司打造成国内水务行业的龙头软件企业。

第十三条 经依法登记，公司经营范围为计算机软、硬件（除计算机信息系统安全专业产品）的开发、销售，计算机系统集成、水利水电工程、通信技术、计算机、遥测领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，建筑工程设计、咨询（不得从事经纪）（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。（以工商登记为准）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式，股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。

第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票一律用股东姓名或名称记名。公司向法人发行的股票，应记载法人名称，不得另立户名或以代表人姓名记名。公司股票应当在中国证券登记结算公司集中登记存管。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币壹元。

第十八条 公司股份总数为 4425 万股，均为普通股。公司以 2013 年 9 月 30
日为改制审计基准日，中兴财光华会计师事务所有限责任公司上海分所出具的《审计报告》（中兴财光华（沪）审会字（2013）第 1133 号），上海网波软件
有限公司股东各方作为发起人，以上海网波软件有限公司截至 2013 年 9 月 30
日经审计的净资产人民币 10,533,457.25 元，按照 1：0.9494 的比例折合为股份
公司股份 1000 万股（人民币 1000 万元折合为股份公司股本，人民币 533,457.25
元计入资本公积，由全体股东共同享有）。

第十九条 各发起人出资额、认购股份、所占比例及出资方式如下：

股份数

序号 发起人 出资额（万元） 所占比例 出资方式
（万股）

1 郭俊 510 510 51% 净资产折股

2 王文强 320 320 32% 净资产折股

3 孙福才 50 ……
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