公告日期：2023-08-17

公告编号：2023-019

证券代码：830917 证券简称：网波股份 主办券商：东吴证券
上海网波软件股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席时召伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公司监事会对公司《2023 年半年度报告》的审核意见如下：

（1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

公告编号：2023-019

程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系
统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2023 年半 年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2023 年半年度编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海网波软件股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海网波软件股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 17 日

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