公告日期：2024-01-18

上海网波软件股份有限公司

收购报告书

（二次修订稿）

非上市公众公司名称：上海网波软件股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：网波股份

股票代码：830917

收购人名称：嘉兴银格股权投资合伙企业（有限合伙）

收购人注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 202 室-59

二〇二四年一月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有公众公司的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

五、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。收购人及其董事或主要负责人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明...... 2

目录...... 3

释义...... 5

第一节 收购人介绍...... 6

一、收购人基本情况...... 6

二、收购人及其实际控制人控制的核心企业和核心业务情况...... 8

三、收购人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）最近 2

年受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经

济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁...... 9

四、收购人诚信情况...... 9

五、收购人资格说明...... 10

六、收购人最近 2 年财务情况...... 10

七、收购人与网波股份的关联关系...... 14

第二节 本次收购的基本情况...... 15

一、收购方式...... 15

二、收购人本次收购前后权益变动情况...... 15

三、本次收购相关协议主要内容...... 15

四、本次收购履行的相关程序...... 18

五、本次收购资金总额、资金来源及支付方式...... 19

六、前 6 个月内买卖公众公司股票的情况...... 20

七、前 24 个月内与公众公司发生交易的情况...... 20

八、收购人股票限售安排...... 21

九、本次收购的收购过渡期...... 21

十、本次收购是否触发要约收购...... 21

十一、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负

债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形...... 21

第三节 本次收购目的及后续计划...... 22

一、本次收购的目的...... 22

二、本次收购的后续计划...... 22

第四节 对公众公司的影响分析...... 24

一、本次收购对公众公司的影响和风险...... 24

二、同业竞争及避免同业竞争的措施...... 25

三、关联交易情况及规范关联交易的措施...... 25

第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施...... 26

一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项...... 26

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 29

第六节 其它重要事项...... 30

第七节 相关中介机构...……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。