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发表于 2024-07-19 15:31:12 股吧网页版
网波股份:第四届监事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-19


公告编号:2024-025

证券代码:830917 证券简称:网波股份 主办券商:东吴证券
上海网波软件股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 7 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 9 日 以通讯方式发出

5.会议主持人:时召伟
6.召开情况合法合规性说明:

本次监事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更回购股份用途并注销回购股份、减少注册资本的议案》1.议案内容:

公司于 2021 年 8 月 3 日起,至 2021 年 9 月 1 日止,通过回购股份专用证券
账户以要约方式累计回购公司股份 283,755 股,占公司总股本的比例为 0.64%。

公告编号:2024-025

基于对公司未来发展前景的信心和价值认可,在综合考虑经营情况、财务状及未来的盈利能力等因素基础上,为建立健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动员工积极性,促进公司健康可持续发展,公司拟以自有资金回购公司股份,用于员工持计划。截至目前,公司本次员工持股计划尚未实施,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第三条的相关规定,公司应当在发布回购结果公告后 3 年内转让或者注销。目前,公司库存股持有期限即将满三年,公司结合实际情况及相关规定等因素,拟变更回购股份用途,将本次库存股股份全部注销。销后公司总股本由 44,250,000 股变更为 43,966,245股,即注册资本由 44,250,000 元变更为 43,966,245 元。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《上海网波软件股份有限公司关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》(公告编号:2024-022)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:

鉴于公司拟变更回购股份用途,并注销回购股份、减少注册资本,因此将原《公司章程》第六条公司注册资本为人民币 4425 万元修改为 4396.6245 万元。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海网波软件股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

公告编号:2024-025

上海网波软件股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 19 日

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