公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-034

证券代码：830917 证券简称：网波股份 主办券商：东吴证券
上海网波软件股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日下午 16:00-18:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-034

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830917 网波股份 2024 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收资本三分之一》

截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表显示，公司未分配利润累计金额
-27,297,885.23 元，未弥补亏损金额达到实收股本总额 44,250,000.00 元的三分之一。

历史报告期处置子公司上海翰凌信息技术有限公司的商誉减值导致资产减值损失 3000 多万元，对公司未分配利润产生重大的影响。受宏观经济形势不景气的影响，客户需求降低使得业务减少，并且上海市场竞争加大，外地市场项目
交付周期长，致使公司报告期内的项目收入确认减少，截止 2024 年 6 月 30 日公
司财务报表未分配利润累计为-27,297,885.23 元。

公司后续将积极拓展新用户、新领域，持续提升核心业务产品的市场占有率，加快新技术转化应用和新产品研发，以满足客户科技赋能和数字化转型发展需求，不断提升营业收入；同时加强内部管理，推进新质生产力建设，做好成本费用控制，提高盈利能力和水平。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2024-034

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人代理出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 9 月 6 日上午 9:00-12:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
会议联系方式：021-55882188。联系人：董事会秘书陈铜和

邮箱：chenth@wavenet.com.cn 地址：上海市杨浦区隆昌路 619 号 8 号楼北区
C13 室
（一）会议……
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