公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-021

证券代码：830918 证券简称：银发环保 主办券商：申万宏源承销保荐
银发环保股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：在公司会议室；

3.会议召开方式：现场；

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 2 日以通讯方式发出；

5.会议主持人：范翠萍董事长；

6.会议列席人员：监事会成员及公司高管列席了会议；

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会审议《2023 年半年度报告》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披

公告编号：2023-021

露的《银发环保股份有限公司 2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《银发环保有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（二）《董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见》。

银发环保股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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