公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-006

证券代码：830918 证券简称：银发环保 主办券商：申万宏源承销保荐
银发环保股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 3 月 26 日召开的第四
届董事会第八次会议审议并通过。

提名李文彬先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原公司董事代鹏俊先生由于个人原因自愿辞去公司董事职务后，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选董事会成员，提名李文彬先生为公司董事。
（三）新任董事人员履历

李文彬，男，1979 年 6 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为河北
省石家庄市新华区中华北大街 128 号。

1998 年-2000 年：66245 部队服役；

2000 年-2003 年：待业；

2003 年-2008 年：中国石化石家庄石油分公司工作；

2008 年至 2015 年：新奥燃气石家庄分公司工作；

2015 年至今：河北银发瑞洁环境科技股份有限公司工作。

公告编号：2024-006

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命董事不会对公司经营造成不利影响。
三、备查文件

《银发环保股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

银发环保股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日

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