公告日期：2024-06-28

证券代码：830918 证券简称：银发环保 主办券商：申万宏源承销保荐
银发环保股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：昆明市环城西路 368 号华海新境界商务大厦 B 座 9 楼

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：范翠萍女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 38,140,044
股，占公司有表决权股份总数的 72.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《银发环保股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2024-011。2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,140,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《银发环保股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-012。2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,140,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

《银发环保股份有限公司 2023 年年度报告》、《银发环保股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,140,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《银发环保股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2024-011。2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,140,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《银发环保股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2024-011。2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,140,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《公……
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