公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-024

证券代码：830918 证券简称：银发环保 主办券商：申万宏源承销保荐
银发环保股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：在公司会议室；

3.会议召开方式：现场；

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以通讯方式发出；

5.会议主持人：范翠萍董事长；

6.会议列席人员：监事成员及公司高管列席了会议；

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司自身发展规划及需要，同意注销全资子公司云南锦溪山海环保有限公司。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，且不会对公司合并财务报表产

公告编号：2024-024

生实质影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《银发环保股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

银发环保股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。