公告日期：2023-08-24

证券代码：830920 证券简称：聚融集团 主办券商：安信证券
重庆聚融实业（集团）股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长梁华国
6.会议列席人员：全体监事、财务负责人、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事武连合、邓纲因在外地以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于重庆聚融实业（集团）股份有限公司 2023 年
半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《重庆聚融实业（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告》（2023-041）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于补充确认为全资子公司重庆聚威节能建材有限
公司及重庆聚钡混凝土有限公司提供担保》议案
1.议案内容：

公司全资子公司重庆聚威节能建材有限公司（以下简称“聚威节能建材”）和重庆聚钡混凝土有限公司（以下简称“聚钡混凝土”）因业务发展及经营周转资金需要，2023 年 6 月份分别向中国银行股份

有限公司忠县支行申请续贷 1,000 万元和 900 万元，贷款期限 12 个
月。

公司为上述银行贷款提供连带责任保证担保（担保期限为三年）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事梁华国、梁华勇、梁华桥回避表决4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于重庆聚融实业（集团）股份有限公司拟对外投
资设立全资子公司》议案
1.议案内容：

重庆聚融实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟对外投资设立全资子公司，注册地为重庆忠县，注册资本为人民币 5,000 万元(具体注册信息以工商登记为准)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报

告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《重庆聚融实业（集团）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2023-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容：

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第
16 号》（财会〔2022〕3 号，以下简称“准则解释第 16 号”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税初始确认豁免
的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公司第四届董事会第二十二次会议决议

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