公告日期：2023-12-11

证券代码：830920 证券简称：聚融集团 主办券商：安信证券

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 9：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830920 聚融集团 2023 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

重庆市忠县忠州街道乐天支路 3 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司第五届董事会董事提名人选》议案

鉴于公司第四届董事会任期届满（2020 年 11 月 3 日—2023 年 11
月 2 日）。为了保持相关工作的准确性、连续性，确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司决定根据《公司法》及《公司章程》有关规定，对公司董事会进行换届选举。公司董事会提名：梁华国、梁华勇、梁华桥、谢舰、郭剑锋、邓纲、武连合共 7 人，为公司第五届董事会候选人，董事会候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
（二）审议《关于修订<公司章程>及授权董事会全权办理工商变更等事宜》
议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并授权公司董事会负责办理《工商营业执照》、《公司章程》等相关信息变更事宜。
（三）审议《关于制定公司需要提交股东大会审议的系列内部治理制度》议案

公司为充分保护股东及公司的合法权益，完善公司内部控制和监管制度，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，对公司各项内部控制管理制度进行了修订、补充和完善，经股东大会审议通过后实施。

具体包括：

（1）修订《股东大会议事规则》；

（2）修订《董事会议事规则》；

（3）修订《总经理工作细则》；

（4）修订《独立董事工作制度》；

（5）修订《董事会秘书工作细则》；

（6）修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》；

（7）修订《对外担保管理制度》；

（8）修订《对外投资管理制度》；

（9）修订《关联交易管理制度》；

（10）修订《投资者管理管理制度》；

（11）修订《利润分配管理制度》；

（12）修订《募集资金管理制度》；

（13）修订《内幕信息知情人登记管理制度》；

（14）修订《年度报告重大差错责任追究制度》；

（15）新建《股份变动管理制度》；

（16）新建《印鉴管理制度》；

（17）新建《重大信息内部报告制度》。
（四）审议《关于公司第五届监事会监事提名人选的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，为了保持相关工作的连续性，确保公司监事会的正常动作，推动公司持续稳定健康发展，公司决定根据《公司法》及《公司章程》有关规定，对公司监事会进行换届选举。公司监事会提名丁德芳、陈云为公司第五届监事会股东代表监事候选人, 与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第五届监事会。股东大会审议通过前，第四届监事会成员将继续履行职责。
（五）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

公司为充分保护股东及公司的合法权益，完善公司内部控制和监管制度，根据《公司……
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