公告日期：2023-12-11

证券代码：830920 证券简称：聚融集团 主办券商：安信证券
重庆聚融实业（集团）股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以书面形式发出

5.会议主持人：董事长梁华国
6. 会议列席人员：全体监事、财务负责人、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事武连合、邓纲因在外地以通讯方式参与表决
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司第五届董事会董事提名人选》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满（2020年 11 月 3 日—2023 年
11 月 2 日）。为了保持相关工作的准确性、连续性，确保公司董事会的正常动作，推动公司持续稳定健康发展，公司决定根据《公司法》及《公司章程》有关规定，对公司董事会进行换届选举。公司董事会提名：梁华国、梁华勇、梁华桥、谢舰、郭剑锋、邓纲、武连合共 7人，为公司第五届董事会候选人，董事会候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>及授权董事会全权办理工商变
更等事宜》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并授权公司董事会负责办理《工商营业执照》、《公司章程》等相关信息变更事宜。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 票；弃权 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于制定公司需要提交股东大会审议的系列内部治
理制度》议案
1.议案内容：

公司为充分保护股东及公司的合法权益，完善公司内部控制和监管制度，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，对公司各项内部控制管理制度进行了修订、补充和完善，经股东大会审议通过后实施。

具体包括：

（1）修订《股东大会议事规则》；

（2）修订《董事会议事规则》；

（3）修订《总经理工作细则》；

（4）修订《独立董事工作制度》；

（5）修订《董事会秘书工作细则》；

（6）修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》；

（7）修订《对外担保管理制度》；

（8）修订《对外投资管理制度》；

（9）修订《关联交易管理制度》；

（10）修订《投资者管理管理制度》；

（11）修订《利润分配管理制度》；

（12）修订《募集资金管理制度》；

（13）修订《内幕信息知情人登记管理制度》；

（14）修订《年度报告重大差错责任追究制度》；

（15）新建《股份变动管理制度》；

（16）新建《印鉴管理制度》；

（17）新建《重大信息内部报告制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 26 日（星期二）上午 10:00 在公
司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。