公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-083

证券代码：830920 证券简称：聚融集团 主办券商：安信证券
重庆聚融实业（集团）股份有限公司

关于第五届董事会第一次会议独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《公司法》《重庆聚融实业（集团）股份有限公司公司章程》《重庆聚融实业（集团）股份有限公司独立董事工作制度》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司第五届董事会第一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

我们认为，本次聘任梁华国先生为公司总经理的聘任、审议及表决程序合法有效，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及公司章程的规定；经审核，上述人员具备公司高级管理人员的任职资格和条件，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信联合惩戒对象，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形；我们同意聘任梁华国先生为公司总经理，任期至第五届董事会届满。

二、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

公告编号：2023-083

我们认为，本次聘任谢舰先生为公司副总经理的聘任、审议及表决程序合法有效，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及公司章程的规定；经审核，上述人员具备公司高级管理人员的任职资格和条件，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信联合惩戒对象，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形；我们同意聘任谢舰先生为公司副总经理，任期至第五届董事会届满。

三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

我们认为，本次聘任郭剑锋先生为公司董事会秘书的聘任、审议及表决程序合法有效，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及公司章程的规定；经审核，上述人员具备公司高级管理人员的任职资格和条件，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形，非失信联合惩戒对象，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形；我们同意聘任郭剑锋先生为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满。

四、《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见

我们认为，本次聘任张小琴女士为公司财务负责人的聘任、审议及表决程序合法有效，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及公司章程的规定；经审核，上述人员具备公司高级管理人员的任职资格和条件，未发现存在《公司

公告编号：2023-083

法》和《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形，非失信联合惩戒对象，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形；我们同意聘任张小琴女士为公司财务负责人，任期至第五届董事会届满。

重庆聚融实业（集团）股份有限公司
武连合、邓纲
2023 年 12 月 27 日

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