公告日期：2024-04-26

证券代码：830920 证券简称：聚融集团 主办券商：国投证券
重庆聚融实业（集团）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830920 聚融集团 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的重庆志和智律师事务所江勤、谭海霖律师。
（七）会议地点

重庆市忠县忠州街道乐天支路 3 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度总经理工作报告》议案

公司总经理对 2023 年度公司经营情况、财务状况、管理决策等方面进行总结回顾及报告。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

公司董事长对 2023 年度董事会工作进行总结和汇报。
（三）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>》议案

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023年年度报告》（编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告》

公司财务负责人对 2023 年度财务决算进行报告。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告》议案

公司财务负责人对 2024 年度财务预算进行报告。

（六）审议《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

根据《非上市公众公司监督管理办法》，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，重庆聚融实业（集团）股份有限
公司（以下简称“公司”）对截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放于使用情况的
专项报告进行详细说明，具体报告将于 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股
份转让系统官网。
（七）审议《关于<2023 年度利润分配预案>》

2023 年度利润分配方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。剩余可分配利润结转至下一年度。（注：本次分配 15,556,000.00 元）
（八）审议《关于续聘信永中会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》议案

公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（九）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》议案

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易总额为63 万元，具体情况如下：

1、公司租赁关联方梁华国、朱永莲房产作为办公司场所，支付租金 42 万元，定金 2 万元；

2、关联方喻洪珍、谢清福、刘先英、王光珍、余伯梅、莫少珍 6 人入住博爱佳园养老机构或幸福港湾养老机构，按公司收费标准一视同仁，缴纳入住费用预计为 19 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为梁华国、朱永莲、梁华勇、梁华桥、梁华英、丁德芳、谢舰、谢虎。

（十）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

监事会主席对 2023 ……
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