公告日期:2024-04-26
证券代码:830920 证券简称:聚融集团 主办券商:国投证券
重庆聚融实业(集团)股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长梁华国
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事武连合因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理对 2023 年度公司经营情况、财务状况、管理决策等方面进行总
结回顾及报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事长对 2023 年度董事会工作进行总结和汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告》议案
1.议案内容:
武连合、邓纲作为公司的独立董事对 2023 年度履行职责情况进行了述职报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容:
该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023年年度报告》(编号:2024-005)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司财务负责人对 2023 年度财务决算进行报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司财务负责人对 2024 年度财务预算进行报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》议案1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》,全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定,重庆聚融实业(集团)股份有限
公司(以下简称“公司”)对截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放于使用情况的
专项报告进行详细说明,具体报告将于 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股
份转让系统官网。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>》议案
1.议……
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