公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-020

证券代码：830920 证券简称：聚融集团 主办券商：国投证券
重庆聚融实业（集团）股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梁华国

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事武连合、邓纲因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2024-020

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《重庆聚融实业（集团）股份有限公司2024 年半年度报告》（2024-022）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》议
案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《重庆聚融实业（集团）股份有限公司2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2024-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用》公告，（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联董事梁华国、梁华勇、梁华桥回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-020

（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 11 日（星期三）上午 10:00 在公司会议室召开 2024
年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第五届董事会第四次会议决议

重庆聚融实业（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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