公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-026

证券代码：830920 证券简称：聚融集团 主办券商：国投证券

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁华国
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 69,578,017 股，占公司有表决权股份总数的 89.46%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2024-026

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用》
议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日披露于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用》公告，（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,214,619 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0.0000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

议案涉及关联交易，关联股东梁华国、朱永莲、梁华勇、梁华桥、梁华英回避表决。
三、 备查文件目录

公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

公告编号：2024-026

重庆聚融实业（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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