公告日期：2024-02-01

公告编号：2024-005

证券代码：830921 证券简称：海阳股份 主办券商：东方证券
上海海阳保安服务股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

上海海阳保安服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 31 日召开第
四届董事会第七次会议审议通过《关于提名张轶华为第四届董事会独立董事候选人的议案》。

提名张轶华先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满时止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

独立董事许维豪先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张轶华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。张轶华先生具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司独立董事的资格和能力，能够胜任岗位职责的要求。
（三）新任董监高人员履历

张轶华先生，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
上海交通大学 EMBA。2005 年 8 月至 2014 年 8 月任安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）上海分所高级经理，2014 年 9 月至 2017 年 8 月任中国绿地博大绿泽集团有限
公司财务负责人，2017 年 9 月至 2019 年 7 月担任上海丽昂酒店管理有限公司财务负责
人，2019 年 8 月至 2021 年 5 月担任上海派槿网络科技有限公司财务负责人，2021 年 6
月至 2021 年 9 月担任上海畅逸帕特纳贸易有限公司财务负责人，2021 年 10 月至 2023
年 8 月担任利和味道（青岛）食品产业股份有限公司财务负责人，2023 年 9 月至今担
任上海凡迩赛实业有限公司执行董事，2018 年 2 月至今担任读客文化股份有限公司独

公告编号：2024-005

立董事，2022 年 8 月至今担任奇点国际有限公司独立董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、独立董事意见

我们认为：本次董事候选人提名是在充分了解了被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。因此，我们同意提名上述候选人并提交公司股东大会审议。
四、备查文件

经与会董事签字确认的《上海海阳保安服务股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

上海海阳保安服务股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。