
公告日期:2024-03-26
证券代码:830921 证券简称:海阳股份 主办券商:东方证券
上海海阳保安服务股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 22 日
2.会议召开地点:上海市杨浦区长阳路 668 号 N 楼 3 楼会议室
3.会议召开方式:现场会议+线上会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长徐超
6.会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求,公司总经理起草了《2023 年度总经理工作报告》,对 2023 年度总经理工作情况作了回顾。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求,公司董事会起草了《2023 年度董事会工作报告》,对 2023 年度董事会工作情况作了回顾。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会拟对公司 2023 年度财务决算情况进行审议,并审查公司起草的《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会拟对公司 2024 年度财务预算情况进行审议,并审查公司起草的《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容:
公司董事会拟对公司 2023 年年度审计报告及年报情况进行审议,具体内容详见公司于2024年3月26日在在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-018)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-019)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》及《公司章程》的有关规定,公司独立董事提交独立董事 2023 年度述职报告。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号:2024-016)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交……
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