公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-013

证券代码：830921 证券简称：海阳股份 主办券商：东方证券
上海海阳保安服务股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区长阳路 668 号 N 楼 3 楼会议室

3.会议召开方式：现场会议+线上会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席李丽娜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司监事会主席起草了《2023 年度监事会会工作报告》，对 2023 年度监事会工作情况作了回顾。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-013

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会拟对公司 2023 年度财务决算情况进行审议，并审查公司起草的《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会拟对公司 2024 年度财务预算情况进行审议，并审查公司起草的《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司监事会拟对公司2023年年度审计报告及年报情况进行审议, 具体内容详
见公司于 2024 年 3 月 26 日在在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-013

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 80,640,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 96,768,000.00元， 如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见公司于 2024 年3 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：……
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