公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-027

证券代码：830921 证券简称：海阳股份 主办券商：东方证券
上海海阳保安服务股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区长阳路 668 号 N 楼 3 楼会议室

3.会议召开方式：现场会议+线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长徐超

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张轶华、何熙琼因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名钱海平为第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

独立董事何熙琼先生因个人原因于2024年4月16日申请辞去公司独立董事

公告编号：2024-027

职务，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效，辞职后不再担任公司其他职务。根据公司董事会提名，同意补选钱海平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致，自股东大会审议通过之日生效。该独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海海阳保安服务股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-028）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审
议上述议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海海阳保安服务股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

公告编号：2024-027

上海海阳保安服务股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 5 日

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