公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-039

证券代码：830921 证券简称：海阳股份 主办券商：东方证券
上海海阳保安服务股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区长阳路 668 号 N 楼 3 楼会议室

3.会议召开方式：现场会议+线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长徐超

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟对公司 2024 年半年报情况进行审议，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2024 年

公告编号：2024-039

半年度报告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《上海海阳保安服务股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

上海海阳保安服务股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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