公告日期：2023-05-18

证券代码：830922 证券简称：裕荣光电 主办券商：联储证券

上海裕荣光电科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周翌东先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数40,724,933 股，占公司有表决权股份总数的 67.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书周亭女士列席本次年度股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数：40,724,933 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股 ，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数：40,724,933 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股 ，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台

www.neeq.com.cn 上披露的《上海裕荣光电科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）及《上海裕荣光电科技股份有限公司 2022 年度报告摘

要》。（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数：40,724,933 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股 ，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数：40,724,933 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股 ，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数：40,724,933 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股 ，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股 ，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

3. 回避表决情况：

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