公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-030

证券代码：830923 证券简称：上元堂 主办券商：财通证券
南京上元堂医药股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：朱建花
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因大华会计师事务所(特殊普通合伙)与北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)签署协议，北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)整体吸收从大华会计师事务所(特殊普通合伙)转出的服务团队，其中包括原负责公司服务的合伙人和其管理的专业团队，公司拟改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）

公告编号：2023-030

为公司 2023 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京上元堂医药股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

南京上元堂医药股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 12 日

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