公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-033

证券代码：830923 证券简称：上元堂 主办券商：财通证券
南京上元堂医药股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：南京市江宁区东山街道宏运大道 2199 号山水方舟雅苑 29 幢三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨念明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数100,530,640 股，占公司有表决权股份总数的 67.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-033

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议.
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因大华会计师事务所(特殊普通合伙)与北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)签署协议，北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)整体吸收从大华会计师事务所(特殊普通合伙)转出的服务团队，其中包括原负责公司服务的合伙人和其管理的专业团队，公司拟改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,530,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决
三、备查文件目录

《南京上元堂医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

南京上元堂医药股份有限公司

董事会
2023 年 12 月 26 日

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