公告日期：2024-05-07

公告编号：2024-021

证券代码：830923 证券简称：上元堂 主办券商：财通证券
南京上元堂医药股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以通讯方式发出

5.会议主持人：朱建花
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经管理层推荐，公司拟
提名吴艳秋等 54 名员工为公司核心员工。核心员工名单已于 2024 年 4 月 24 日
至 2024 年 5 月 3 日进行公示并向全体员工征求意见。

公司监事会认为，本次提名认定核心员工的程序符合法律法规及《公司章程》

公告编号：2024-021

等各项规定，未发现所包含的信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定吴艳秋等 54 名员工为公司核心员工。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京上元堂医药股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

南京上元堂医药股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 7 日

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