公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-026

证券代码：830923 证券简称：上元堂 主办券商：财通证券
南京上元堂医药股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨念明

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开因情况紧急，会议通知于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式发出
送达。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-026

因公司不能在原定于 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会前办理
完成中国证券登记结算有限责任公司网络投票相关手续，不能提供网络投票方
式，故决定取消原定于 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司于2024年5月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于取消召开 2023 年年度股东大会的公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟定于 2024 年 6 月 5 日召开南京
上元堂医药股份有限公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司于2024年5月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京上元堂医药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

公告编号：2024-026

南京上元堂医药股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日

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