公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-027

证券代码：830923 证券简称：上元堂 主办券商：财通证券

南京上元堂医药股份有限公司

关于取消召开2023年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、取消股东大会基本情况

（一）取消的股东大会届次

本次会议为公司2023年年度股东大会

（二）取消股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2024年5月14日14：00

网络投票起止时间：2024年5月13日15:00—2024年5月14日15:00

（三）取消股东大会的股权登记日

股权登记日：2024年5月10日。

二、取消召开股东大会的原因

公司于2024年4月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召

开公司2023年度股东大会的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露了《关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投

票)》（公告编号：2024-019）。因公司不能在本次股东大会召开前办理完成中国

证券登记结算有限责任公司网络投票相关手续，不能提供网络投票方式，故决定取

消原定于2024年5月14日召开的2023年年度股东大会。

三、取消股东大会的审批程序

公司于2024年5月11日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于取消召开

公告编号：2024-027

公司2023年年度股东大会的议案》，决定取消原计划于2024年5月14日召开的2023年年度股东大会。
四、所涉及议案的后续处理

原定于本次2023年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议，另行召开2023 年年度股东大会事项详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络 投票)》（公告编号：2024-028）。

由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解，并感谢广大投资 者给予公司的支持与理解。

五、备查文件目录
《南京上元堂医药股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

南京上元堂医药股份有限公司
董事会
2024年5月13日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。