公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-002

证券代码：830924 证券简称：星龙科技 主办券商：开源证券

深圳市星龙科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席廖汉鑫先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席廖汉鑫先生代表监事会汇报公司《2021 年度监事会工作报告》。

公告编号：2022-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-002

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2022] 0011596

号《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年实现合并净利润

-1,867,171.27 元，其中，少数股东损益-172,484.47 元，归属于母公司所有者的净利润-1,694,686.80 元，加期初未分配利润 19,451,653.06 元，减去本年度提取盈余公积 56,096.81 元及对股东分配 3,600,000.00 元，期末可向股东分配的累计未分配利润为 14,100,869.45 元。

结合公司发展实际情况，公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，相关未分配利润滚存下一年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市星龙科技股份有限公司第三届监事会第七次……
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