公告日期：2022-04-26

证券代码：830924 证券简称：星龙科技 主办券商：开源证券
深圳市星龙科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提请
召开 2021 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830924 星龙科技 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科（深圳）律师事务所吴波、戴敬娟律师。
（七）会议地点

深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 15 栋 6 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事长黄建钟先生代表董事会将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报并总结。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席廖汉鑫先生代表监事会将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报并总结。
（三）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：
2022-003）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2021 年度财务决算报告。
（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2022 年年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2022]0011596 号
《审计报告 》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年实现合并净利润
-1,867,171.27 元，其中，少数股东损益-172,484.47 元，归属于母公司所有者的净利润-1,694,686.80 元，加期初未分配利润 19,451,653.06 元，减去本年度提取盈余公积 56,096.81 元及对股东分配 3,600,000.00 元，期末可向股东分配的累计未分配利润为 14,100,869.45 元。

结合公司发展实际情况，公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，相关未分配利润滚存下一年度。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市星龙科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-005）。
（八）审议《关于预计 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容请详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq……
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