公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-014

证券代码：830924 证券简称：星龙科技 主办券商：开源证券
深圳市星龙科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 4 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长黄建钟先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-014

鉴于董事葛孝祥先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现拟选举侯宜茹女士为公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见公司于
2024 年6月12日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改经营范围及<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改
经营范围及<公司章程>的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-014

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市星龙科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

深圳市星龙科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 12 日

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