
公告日期:2021-05-26
公告编号:2021-023
证券代码:830926 证券简称:迪浩股份 主办券商:中泰证券
山东迪浩耐磨管道股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴浩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公 司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数21,622,400 股,占公司有表决权股份总数的 50.97%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事考海龙、刘晓因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事李鹏因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-023
无其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加经营范围暨修改公司章程的议案》
1.议案内容:
因经营发展需要,公司拟将经营范围增加“塑料制品制造;塑料制品销售;五金产品研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口;各类工程建设活动。”,需要对《公司章程》第十二条的公司经营范围进行修改。具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果:
同意股数 21,622,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
山东迪浩耐磨管道股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 26 日
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