公告日期：2023-03-01

公告编号：2023-002

证券代码：830926 证券简称：迪浩股份 主办券商：中泰证券
山东迪浩耐磨管道股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴浩先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事考海龙因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

根据经营实际需要，公司拟向张店农村商业银行申请额度不超过 2000 万元
的贷款用于补充流动资金，具体事项以公司与银行签订的贷款合同为准；公司拟

公告编号：2023-002

以自有房产作为抵押物，为上述融资提供抵押担保。具体内容以公司与银行签订
的抵押合同、保证合同为准。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行申请贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议上述议
案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东迪浩耐磨管道股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东迪浩耐磨管道股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 1 日

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