公告日期：2024-04-08

证券代码：830926 证券简称：迪浩股份 主办券商：中泰证券
山东迪浩耐磨管道股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴浩先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数24,240,399 股，占公司有表决权股份总数的 57.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事考海龙因工作原因缺席；2.公司在任
监事 3 人，列席 2 人，监事李鹏因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吴浩先生继续为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名吴浩为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经查，吴浩先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,240,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举吴迪先生继续为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名吴迪为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经查，吴迪先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,240,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举杨芳芳女士继续为公司第五届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名杨芳芳为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经查，杨芳芳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,240,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举徐茜女士继续为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名徐茜为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经查，徐茜女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满至……
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