公告日期：2024-04-19

证券代码：830927 证券简称：ST 兆久成 主办券商：方正承销保荐
浙江兆久成信息技术股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席钱军强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定编制了《浙江兆久成信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《浙江兆久成信息技术股份有限
公司 2023 年年度报告摘要》。

本公司监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定，对公司 2023 年年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

1、公司董事会对 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国
证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报
告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员列席了公司第四届董事会第十一次会议，依法履行了监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《监事会关于 2023 年度审计报告被出具保留意见的专项说明的
议案》
1.议案内容：

绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）根据公司基本情况，本着客观、
真实、严格、谨慎的原则，出具的保留意见的审计报告，监事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果，监事会将督促董事会推进相关工作，解决保留意见审计报告所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度公司利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司未分配利润为-45,261,598.18 元，鉴于公司目前总体运营情况，为保证公司健康持续发展，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的要求，监事会主席代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告，总结分析了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状
况以及 2023 年度公司经营成果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场
和业务拓展……
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