公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-029

证券代码：830927 证券简称：兆久成 主办券商：方正承销保荐
浙江兆久成信息技术股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：浙江兆久成信息技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长张将勇

6.会议列席人员：监事会全体成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品和进行证券投资的议案》

公告编号：2024-029

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常开展并确保满足公司日常经营所需资金的前提下，公司拟利用不超过 1000 万元人民币的自有闲置资金进行价值投资，包括购买低风险银行理财产品和进行证券投资（证券投资范围包括新股配售或者申购、股票投资等）。投资期限自公司股东大会审议通过后不超过一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司发起人股东杭州兆久成投资有限公司的公司名称已于 2017 年 11 月 10
日变更为“杭州顶安投资有限公司”，应工商部门要求，修订《公司章程》第三章第十七条。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-029

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日

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