公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-038

证券代码：830927 证券简称：兆久成 主办券商：方正承销保荐
浙江兆久成信息技术股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：浙江兆久成信息技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张将勇

6.会议列席人员：高管、监事会全体成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律法 规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募集资金专户余额转出并注销的议案 》
1.议案内容：

截止 2024 年 5 月 20 日，公司剩余募集资金 362.73 元，公司拟将剩余募集
资金全部转出，并对募集资金账户进行销户处理。

公告编号：2024-038

具体情况详见公司于2024年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江兆久成信息技术股份有限公司关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》（公告编号：2024-039）。

募集资金专用账户注销后，公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行、方正证券承销保荐有限责任公司签订的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日

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