公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-040

证券代码：830927 证券简称：兆久成 主办券商：方正承销保
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浙江兆久成信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：浙江兆久成信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张将勇
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部 门的 批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数16,265,514 股，占公司有表决权股份总数的 43.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

公告编号：2024-040

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品和进行证券投资
的议案》
1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常开展并 确 保满足公司日常经营所需资金的前提下，公司拟利用不超过 1000 万元人民 币的 自有闲置资金进行价值投资，包括购买低风险银行理财产品和进行证券 投资（证 券投资范围包括新股配售或者申购、股票投资等）。投资期限自公司 股东大会审 议通过后不超过一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,265,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司发起人股东杭州兆久成投资有限公司的公司名称已于 2017 年 11 月
10 日变更为“杭州顶安投资有限公司”，应工商部门要求，修订《公司章程》 第三章第十七条。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,265,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2024-040

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《浙江兆久成信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
浙江兆久成信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日

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