公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-043

证券代码：830927 证券简称：兆久成 主办券商：方正承销保荐

浙江兆久成信息技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：浙江兆久成信息技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张将勇

6.会议列席人员：高管、监事会全体成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律法 规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任周鸣明先生为财务负责人的议案》
1.议案内容：
蔡晓晶女士因个人原因辞去财务负责人职务，公司改聘周鸣明先生为财务负

公告编号：2024-043

责人。任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2024年 6月 12日起生效。
周鸣明先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司
董事会
2024年 6 月 13日

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