公告日期：2024-06-20

浙江兆久成信息技术股份有限公司

章 程

二 O 二四年六月

目录

第一章 总则......
第二章 经营宗旨和经营范围......
第三章 股份......

第一节 股份发行......

第二节 股份增减和回购......

第三节 股份转让......

第四章 股东和股东大会......

第一节 股东......

第二节 股东大会的一般规定......

第三节 股东大会的召集......

第四节 股东大会的提案与通知......

第五节 股东大会的召开......

第六节 股东大会的表决和决议......

第五章 董事会......

第一节 董事......

第二节 董事会......

第六章 总经理及其他高级管理人员......
第七章 监事会......

第一节 监事......

第二节 监事会......

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......

第一节 财务会计制度......

第二节 利润分配......

第三节 内部审计......

第四节 会计师事务所的聘任......

第九章 投资者关系管理......
第十章 通知和公告......
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......

第一节 合并、分立、增资和减资......

第二节 解散和清算......

第十二章 修改章程......
第十三章 附则......

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 浙江兆久成信息技术股份有限公司（以下简称公司）系根据《公司法》的相关
规定由有限责任公司整体变更为股份有限公司，设立方式为发起设立。

第三条：公司注册名称：浙江兆久成信息技术股份有限公司

公司英文名为：Zhejiang Chinajoiner Information Technology Co.,Ltd.

第四条 公司住所：杭州市滨江区滨安路 1197 号 5 幢 217 室。

第五条 公司注册资本为人民币 3765 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：建立专一、透明、规范的公司法人治理结构，秉承“新设
计、芯智能、心服务”的经营理念，始终以“科技提升建筑价值，让使用成为一种享受”为己任，通过辛勤的劳动追求员工个人及家庭幸福美满，企业卓越并受人尊敬。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工
程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网技术研发；信息技术咨询服务；软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；智能控制系统集成；集成电路设计；计算机系统服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；工程管理服务；工业工程设计服务；专业设计服务；消防技术服务；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；制冷、空调设备销售；专业保洁、清洗、消毒服务；通用设备修理；计算机及办公设备维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。