公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-056

证券代码：830927 证券简称：兆久成 主办券商：方正承销保荐
浙江兆久成信息技术股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：浙江兆久成信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席钱军强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律 法 规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年半年度实际经营情况编制了《浙江兆久成信息技术股份
有限公司 2024 年半年度报告》。

本公司监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定，对公司 2024 年

公告编号：2024-056

半年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

（1）公司董事会对 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》 及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公 司的实际情况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于< 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份 转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发 行规则》等相关规定，公司董事会对公司 2024 年上半年募集资金存放及使用
情况进行专项核查，并编制了截至 2024 年 6 月 30 日《浙江兆久成信息技术
股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况均符合法律法规、规范性文 件等的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-056

截止 2024 年 6 月 30 日，公司实收股本合计 37,650,000 元，累计亏损
45,973,879.13 元，公司累计未弥补亏损金额超过实收股本总额。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股 本总额及其他经营情况的公告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
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