公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-072

证券代码：830927 证券简称：兆久成 主办券商：方正承销保荐
浙江兆久成信息技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：浙江兆久成信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张将勇
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数12,745,650 股，占公司有表决权股份总数的 33.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吴达箴因个人原因缺席；

公告编号：2024-072

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举高亚明先生为公司董事的议案 》
1.议案内容：

公司董事吴达箴因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名高亚明先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

经核查，高亚明先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,745,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴达箴 董事 离职 2024 年 11 2024 年第三次临 审议通过

月 8 日 时股东大会

高亚明 董事 任职 2024 年 11 2024 年第三次临 审议通过

月 8 日 时股东大会

四、备查文件目录

《浙江兆久成信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2024-072

浙江兆久成信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 8 日

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