公告日期：2022-04-25

证券代码：830928 证券简称：康定电子 主办券商：平安证券
珠海市康定电子股份有限公司印章证照管理制度

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一、 审议及表决情况

本制度经公司第四届董事会第三次会议审议通过
二、 制度的主要内容，分章节列示：

珠海市康定电子股份有限公司

印章证照管理制度

1 目的

为规范公司印章、证照及授权委托书的管理，确保印章、证照及授权委托书的合理正确使用，依据规范运营、防范风险的管理原则，制订本制度。

2 适用范围

本制度适用于公司及各部门公章、个人印章、业务专用章、各类证照及授权委托书的日常管理及使用管理。

3 定义

3.1 本制度所指的印章包括公章、个人印章、业务专用章。

3.2 本制度所指的证照包括资质、奖状及其他证书。

3.3 本制度所指的授权委托书是以公司名义开具的授权员工办理相关事务的介绍信、委托书等。

3.1.1 公章

主要指公司的公章及各职能部门的公章。公司公章主要用于签发文件、签订重要合同、协议及确须以公司名义出具的证明和函件等；公司职能部门的公章，主要用于公司内部部门之间的业务联系，上、下级对口部门之间的业务联系以及与有关单位部门间的业务往来，可用于部门发文、通知、各类资料等，在一定条件和一定范围内可以对外使用。

3.1.2 个人印章

主要指公司班子成员用于业务工作的领导印章。包括法定代表人印章、各分管领导印章等。

3.1.3 业务专用章

主要指各业务部门的业务专用章。包括部门公章、财务专用章、采购合同专用章、销售合同专用章及相关业务印鉴章等。

3.2 本制度所指的证照包括公司营业执照、高新技术企业证书、银行开户许可证以及其它具有法律效力的资质证书和牌匾。

4 职责

4.1 综合管理部

4.1.1 根据公司需要，确定公司印章的种类、范围、数量。

4.1.2 负责公司各类印章的刻制、发放、停用和收回、销毁。

4.1.3 负责公司公章、法定代表人印章、各分管领导印章、合同专用章（销售合同专用章除外）、公司印鉴档案、证照的保管及提供使用。

4.1.4 制定公司印章证照管理制度，监督、检查印章管理制度执行情况。
4.2 各部门

负责部门业务专用章的保管和使用。

5 内容要求

5.1 印章管理

5.1.1 印章的刻制

5.1.1.1 综合管理部负责公司印章的统一刻制，需刻制印章的部门应向综合
管理部递交刻章申请，综合管理部负责人审批同意后指定专人至公安机关核准指定的单位刻制；印章的规格、样式由刻制部门按国家有关规定办理，刻制标准应符合国家有关规定。

5.1.1.2 公司任何部门及个人未经公司批准严禁私自刻制印章用于工作用印，一经查实，将严肃处理。

5.1.1.3 刻制好的印章由综合管理部制定专人负责登记备案，相关业务部门负责人签字后方能领取使用。

5.1.2 印章的使用及要求

5.1.2.1 公章的使用

1）公文、合同、协议以及各业务部门报送的各类常规材料、报表、出具各种授权书、介绍信、证明等需加盖公司公章、法定代表人印章、合同专用章、分管领导印章的，须填写盖章登记本，经部门领导确认，分管领导审批，综合管理部负责人审核通过后，由综合管理部印章管理员予以用印。

2）须加盖印章的公文、合同、协议以及各业务部门报送的各类常规材料、报表等已经部门负责人和分管领导审核并签字的，盖章登记本的部门负责人和分管领导审核栏可直接填写“XX 已签”，综合管理部负责人审核通过后，由综合管理部印章管理员予以用印。

3）综合管理部负责人对须加盖印章的材料认真审核，严格控制用印范围，确认部门负责人和分管领导签字或批准后方可同意印章管理员用印。

5.1.2.2 部门业务印章须经部门负责人审核资料确认无疑义后方可用印。
5.1.2.3 印章管理员用印时，需认真核对用印材料的份数，用印次数，盖章位置要准确、恰当、印迹要清晰，印章的名称与用印件落款要一致，不漏盖，不多盖，严禁在空白及问题资料上盖章；介绍信、便函、授权委托书要有存根，要在落款和骑缝处加盖印章，一份资料超过两张纸的须加盖骑缝章。

5.1.2.4 原则上公司公章及领导个人印章不能带出公司使用，如因工作需要确须带出公司的，应由综合管理部印章管理员同去，并监督盖章；特殊情况的须
填写《印章借出审批表》，审批手续完成后方……
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