公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-018

证券代码：830928 证券简称：康定电子 主办券商：平安证券
珠海市康定电子股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举李伟先生为公司第六届监事会主席》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会成员选举李伟先生连任公司第六届监事会主席，任期三年，自公司第六届监事会第一次会议

公告编号：2024-018

审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经第六届监事会第一次与会董事签字确认的监事会决议。

珠海市康定电子股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 17 日

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