公告日期：2024-05-17

证券代码：830928 证券简称：康定电子 主办券商：平安证券
珠海市康定电子股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：康定科技产业园 1 号楼 6 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邓志谊先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大
会》，决定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议召
开符合《公司法》、《证券法》等相关法律规定。本次会议为公司正常股东会议不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 39,283,000
股，占公司有表决权股份总数的 95.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王小刚因外派子公司缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司聘请的广东俊玮律师事务所曾俊维律师、黄伟律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》
1.议案内容：

《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。内容详见公司于 2024
年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《珠海市康定电子股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《珠海市康定电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 39,283,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 39,283,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 39,283,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 39,283,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》。
1.议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 39,283,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，珠海市康定电子股份有限公司 2023年利润总额为：-3,508,543.12元，截……
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