公告日期：2023-04-25

证券代码：830929 证券简称：幸美股份 主办券商：太平洋证券
广东幸美化妆品股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：广东省广州市花都区新雅街道绿地空港国际四号地 5 栋 8 楼801
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：郑瑞海
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事穆卫强因在外地缺席，委托监事秘翠华代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，本届监事会在 2022年度认真、积极、勤勉地开展工作，忠实地履行了《公司章程》、《广东幸美化妆品股份有限公司监事会议事规则》中赋予的各项职责，对公司的生产经营活动进行了监督，现根据实际工作情况，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2022 年度经营情况及公司2023年度经营计划和管理预期，拟定了公司2023年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据中兴华（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022年度审计报告及公司 2022 年度的实际工作情况，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

告摘要>》
1.议案内容：

公司已于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上就相关内容进行了公告，即《[定期公告]幸美股份：2022 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2023-012、2023-013）链接：http://www.neeq.com.cn。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务审计报告>议案》
1.议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，对公司2022 年经营情况进行审计并出具无法表示意见的《2022 年财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》1.议案内容：

公司已于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上就相关内容进行了公告，即《[临时公告]幸美股份：公司监事会关于 2022 年度财
务 审 计 报 告 非 标 准 意 见 专 项 说 明 》（ 公 告 编 号 ： 2023-009 ） 链 接 ：
http://www.neeq.com.cn。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据目前公司经营状况，为了满足长期发展经营需要，公司决定暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》……
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